Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мурманский траловый флот».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 г.
2.4. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 сентября 2023 г.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, оф. 401 ПАО «МТФ».
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, конец операционного дня 02 сентября 2023 г.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, оф. 401 ПАО «МТФ», в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 43 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 43 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 43 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 40 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 26 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 8 к Протоколу.
9. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 38 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 9 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 10 к Протоколу.
11. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 55/8627/0003/1/2/043/21 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.12.2021 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 11 к Протоколу.
12. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 13 к Договору №55/8627/0003/1/2/065/20 об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.12.2020 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 12 к Протоколу.
13. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 10 к Договору № 55/8627/0003/2/2/026/21 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.08.2021 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 13 к Протоколу.
14. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 10 к Договору №55/8627/0003/2/2/027/21 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.08.2021 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 14 к Протоколу.
15. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 10 к Договору №55/8627/0003/2/2/028/21 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.08.2021 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 15 к Протоколу.
16. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 55/8627/0003/2/2/038/21 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.11.2021 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 16 к Протоколу.
17. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 550B00ACM об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.10.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 17 к Протоколу.
18. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 550B003CM_ SOP_MCX_375 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 18 к Протоколу.
19. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 23 к Договору № 8627-2-202317 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.10.2017г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 19 к Протоколу.
20. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 8627-2-204319 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 20 к Протоколу.
21. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 997-R от «01» декабря 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Сторона Б») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Сторона А») в редакции Приложения № 21 к Протоколу.
22. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 22 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 23 к Протоколу.
24. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 24 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 44 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 25 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 44 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 26 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 44 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 27 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 28 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 41 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 29 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 40 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 30 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 27 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 31 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 40 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 32 к Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00JSP от «26» июня 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 33 к Протоколу.
Определить цену выкупа акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах», по рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком –115,29 (Сто пятнадцать рублей 29 копеек) за одну обыкновенную акцию ПАО «МТФ».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО «Новый регистратор» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.
При отсутствии банковских реквизитов денежные средства переводятся на депозит нотариуса.
2.9. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Старков
3.2. Дата 22.08.2023г.